Phòng chống tham nhũng trong ngành vận tải biển giữa Châu Á và Trung Đông.

Giá trị thương mại giữa châu Á và Trung Đông trong những năm gần đây đã phát triển rất lớn và một phần đáng kể thông qua ngành công nghiệp vận chuyển.

Một ngành công nghiệp vận chuyển minh bạch và cạnh tranh sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Các nhà đầu tư ở châu Á, có nguồn vốn lớn và đang kiếm cơ hội đầu tư, họ đang nhắm đến các công ty vận tải Trung Đông đang phát triển.

Tuy nhiên, một số ít công ty vận tải xấu tham gia vào hoạt động bất hợp pháp và nguy cơ tham nhũng làm giảm uy tín và hạ thấp định giá tài chính của toàn ngành. Cả hai bên có thể thực hiện hành động phòng ngừa và khắc phục ngay bây giờ hoặc có nguy cơ tổn thất tài chính lớn trong tương lai khi chính phủ can thiệp và làm cho ngành công nghiệp có những quy định về pháp luật phức tạp hơn.

Ví dụ, có những trường hợp buôn bán và tham nhũng trong ngành công nghiệp vận chuyển ở Trung Đông được tạo ra để tránh bị trừng phạt, đánh thuế và làm suy yếu thương mại hợp pháp. Hàng lậu bất hợp pháp bao gồm vũ khí, chất ma tuý và hàng lậu như thuốc lá. Các công ty có thể tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp này bằng cách giả mạo các vận đơn, tạo ra các công ty vỏ để che dấu các doanh nghiệp bất hợp pháp và che giấu nguồn gốc / đích đến bằng cách gắn nhãn lại, đánh dấu lại, vv

Gần đây, Cơ quan Hải quan của Chính phủ Hồi giáo Iran đã phạt một nhà sản xuất thiết bị gia đình của Hàn Quốc khoảng 750 triệu USD vì vi phạm các quy định nhập khẩu của Iran và trốn thuế. Công ty Hàn Quốc đã tránh né khoản thanh toán 450 đô la Mỹ bằng cách vận chuyển các sản phẩm tháo rời thông qua các cơ quan hải quan riêng biệt. Khi được vận chuyển như sản phẩm cuối cùng, đồ gia dụng phải chịu thuế nhập khẩu trên 50%. Tuy nhiên, thuế quan thấp hơn đáng kể đối với các bộ phận được sử dụng trong sản xuất thiết bị nhằm hỗ trợ ngành sản xuất trong nước.

Một cảng ở Trung Đông

Iran bị Liên Hợp Quốc và cộng đồng toàn cầu xử phạt nặng nhưng vẫn chủ động tìm cách phá vỡ lệnh cấm và tham gia vào các hoạt động mua sắm hàng hoá nhạy cảm ở nước ngoài. Gần đây, Reuters báo cáo rằng Iran đã sử dụng các công ty ở Trung Quốc để tài trợ mua sắm ở nước ngoài lực lượng Quds Guards Quds (IRGC QF) ở nước ngoài. Các hàng bị cấm sau đó được vận chuyển trở lại bất hợp pháp. IRGC QF là một nhóm chính phủ hỗ trợ các chiến binh thân Iran ở Trung Đông.

Thuốc lá là một trong những mặt hàng nhập lậu thông dụng nhất. Thuốc lá không đạt tiêu chuẩn thường được sản xuất rẻ ở Đông Âu, phá vỡ các quy định về an toàn của Liên minh Châu Âu. Sau đó chúng được vận chuyển trên các tàu container ở Bulgaria di chuyển qua Biển Đen, sau đó đến Aegean qua Eo biển Bosporus. Từ đó, một số chuyến hàng lậu đã tới Syria, trong khi một số khác lại tiếp tục xuống Biển Đỏ và xung quanh Vịnh Ba Tư tới các nước khác ở Trung Đông.

Ở Trung Đông, hàng năm giá trị đơn hàng hút thuốc lá lậu hơn 600 tỷ đồng. Hoạt động bất hợp pháp này làm thất thoát tiền thuế cho các chính phủ ở Trung Đông khoảng 800 triệu USD. Trên thị trường chợ đen, thông thường một gói 20 bao thuốc lá bất hợp pháp giá ít hơn một nửa giá.

Đem và nhận hối lộ là một thực tế phổ biến ở các cảng ở Trung Đông. Thường thường hối lộ các quan chức địa phương như thanh tra cảng và thuyền trưởng cảng với thuốc lá, rượu hoặc tiền mặt. Ví dụ, trong Kênh đào Suez (nổi tiếng như kênh Marlboro), ngay cả các công ty lớn như Maersk đã phải chịu hối lộ để tránh những hậu quả tiêu cực. Khi đến hoặc rời cảng, thuyền trưởng phải đối mặt với viễn cảnh quấy rối, sự chậm trễ dài và tốn kém và các vấn đề khác nếu họ không thanh toán tiền mặt, thuốc lá hoặc rượu.

Trong thập kỷ qua, Châu Á đã là đối tác thương mại lớn nhất của Hội đồng Hợp tác Vịnh (GCC), một nhóm cộng tác gồm sáu nước Ả Rập giàu có. Bây giờ, Trung Quốc đang bắt tay vào Sáng kiến ​​Một Vành đai Một bao gồm Con Đường Tơ Lụa Kinh tế và con đường tơ lụa 21 thế kỷ. Hơn bao giờ hết, những sáng kiến ​​này sẽ đẩy mạnh thương mại giữa châu Á và Trung Đông. Các cảng hàng hóa chính ở châu Á bao gồm Singapore, Hồng Kông và Thượng Hải. Các cảng hàng hóa chính ở Trung Đông bao gồm Cảng Jebel Ali, Cảng Khor Fakkan, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất; Cảng Jeddah, Ả-rập Xê-út; Cảng Salalah, Oman; và Port Said East, Ai Cập.

Các nhà đầu tư đang chú ý đến xu hướng đi lên này và tìm kiếm đầu tư vào các công ty vận tải đi theo các tuyến thương mại giữa châu Á và Trung Đông. Tuy nhiên, các CEO của các công ty này phải giải quyết vấn đề lúng túng này về nạn buôn người và buôn lậu bất hợp pháp nhằm bảo vệ và nâng cao hình ảnh của ngành vận tải. Điều này sẽ trực tiếp và tích cực ảnh hưởng đến việc định giá tài chính của các công ty của họ.

Là bước đầu tiên ngay lập tức, giám đốc điều hành và các cổ đông phải yêu cầu nhân viên của họ tiến hành kiểm tra cẩn thận tất cả các khách hàng và bước đầu tiên, các giám đốc điều hành và các cổ đông phải yêu cầu nhân viên của họ phải kiểm tra kỹ lưỡng tất cả khách hàng và khách hàng và hoan nghênh các kiểm toán độc lập về hoạt động của công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định của địa phương và quốc tế. Các giải pháp giữa và dài hạn khác có thể bao gồm các công ty vận tải lớn thành lập liên minh để chống tham nhũng và thường xuyên đối thoại với các chính phủ.