Ngành công nghiệp tàu biển Á Châu Iran
Hợp đồng hạt nhân của Iran có hiệu lực vào tháng 1 năm 2016, được biết chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Tổng thể (JCPoA), được thực hiện sau khi các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc nói rằng Iran đã tháo dỡ phần lớn chương trình hạt nhân của họ. Nền kinh tế Iran đã phát triển vì những biện pháp chế tài nới lỏng và Iran vẫn là một trong những thị trường mới nổi chưa được khai thác. Giờ đây, Iran có thể trở lại thị trường dầu mỏ, chính phủ hy vọng sẽ xây dựng lại ngành công nghiệp năng lượng của đất nước và chiếm được thị phần toàn cầu bằng cách vận chuyển khoảng 300.000 thùng mỗi ngày. Đối với tất cả các bên liên quan, hoạt động tội phạm liên tục có một vài rủi ro làm giảm hình ảnh của một ngành công nghiệp làm việc chăm chỉ để vẫn minh bạch và thịnh vượng.
Vận tải container.
Kể từ khi các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Iran vào tháng 1 năm 2016 được nới lỏng, Iran đã có những nỗ lực đáng kể để tăng cường thương mại và kinh doanh với phần còn lại của thế giới. Đặc biệt là ở châu Á, vẫn có tiềm năng kinh tế to lớn cho sự tăng trưởng trong việc theo đuổi các cơ hội kinh doanh với sự liên kết với Iran. Châu Á là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Iran với bốn quốc gia hàng đầu của Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản, tổng cộng trung bình 1,60 triệu thùng mỗi ngày. Kể từ khi lệnh trừng phạt chấm dứt, chính phủ Iran đã cố gắng tăng sản lượng nhanh chóng để giành lại thị phần của Iran, đặc biệt là ở các thị trường châu Á. Ngành công nghiệp vận chuyển của Iran là một trong những lĩnh vực chính sẽ được hưởng lợi từ việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt, như nhiều công ty toàn cầu đang tăng sự quan tâm của nước ngoài và đầu tư vào các công ty vận tải và các cảng trong tuyến thương mại này. Tuy nhiên, mặc dù lạc quan về một tương lai không có tham nhũng trong ngành, bọn tội phạm vẫn tham gia vào các hoạt động vận chuyển trái phép có nguy cơ phá hoại tiến bộ trong ngành.
Mặc dù không phải là một sự xuất hiện hàng ngày, gần đây là Tháng 3 năm 2017, Iran đã vận chuyển vũ khí và trang thiết bị cho phiến quân Houthi của Yemen. Các phiến quân Houthi đang tham gia vào một cuộc nội chiến với chính phủ Yemen. Iran đã sử dụng các tàu chở hàng để cung cấp các vật liệu này cho Yemen hoặc trực tiếp hoặc thông qua Somalia, bỏ qua các nỗ lực của Tây phương để ngăn chặn các lô hàng. Một khi đến cảng Yemen, vật tư được chuyển từ tàu chở hàng đến các tàu đánh cá nhỏ để hoàn thành phần cuối cùng của cuộc hành trình. Cảnh sát và thực thi, ngay cả khi chính quyền địa phương cố gắng ngăn cản, là rất khó khăn do số lượng tàu cá nhỏ trong vùng biển này.
Các báo cáo cũng chỉ ra rằng Quân đội Cách mạng Hồi giáo (IRGC) dưới quyền quân đội Iran đã thành lập các công ty vỏ để tạo điều kiện cho việc vận chuyển trái phép vũ khí và hàng lậu. Ngoài vũ khí, IRGC bị nghi là nhập bất hợp pháp các mặt hàng có lợi nhuận cao như rượu, thuốc lá và các món ăn vệ tinh. IRGC cũng đã chỉ huy một số cổng thương mại ở Iran để duy trì kiểm soát trực tiếp các hoạt động bất hợp pháp khác.
Trước khi thực hiện JCPoA vào tháng Giêng năm 2016, hàng thập kỷ, Iran đã sống sót sau những trừng phạt kinh tế tồi tệ và sự cô lập quốc tế. Iran tìm cách phá hoại và trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua một loạt các vụ buôn bán bất hợp pháp, hoạt động buôn lậu bất hợp pháp và buôn lậu. Ví dụ, người mua châu Á của dầu của Iran được thanh toán bằng đồng nội tệ của họ, tránh các giao dịch này không được đăng ký trong hệ thống tài chính có thể nhìn thấy đối với Liên Hợp Quốc. Các quỹ này sau đó được sử dụng để mua hàng tiêu dùng thiết yếu.
Trong cả hai trường hợp, cách thức bất hợp pháp như giả mạo kê khai vận chuyển, vận đơn và các thủ tục giấy tờ khác trong quá trình này, được sử dụng để làm nguôi nước nguồn gốc, và đôi khi là các điểm đến. Từ năm 2013 đến nay, bọn tội phạm tiếp tục tìm cách để hack Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) của tàu vận chuyển để ngụy trang danh tính của họ. Một trong số những chiếc tàu bị tấn công này đã được đưa vào vùng nước phía đông Singapore. Hệ thống AIS, một hệ thống được sử dụng để theo dõi vận chuyển hàng hải trên toàn thế giới, vẫn dễ bị tổn thương đối với các tội phạm mạng liên quan đến các vụ buôn bán bất hợp pháp này. Mặc dù các biện pháp trừng phạt được nới lỏng và các cơ hội tiềm năng tiềm ẩn mà tất cả mọi người có thể theo đuổi theo luật pháp, nhưng một vài đảng cứng đầu vẫn tham gia vào những hoạt động râm rợn này vì lợi ích tiền tệ hoặc các mục đích chính trị khác.
Một tàu container
Mặc dù có ít số lượng hơn so với thời điểm trước khi các lệnh trừng phạt được nới lỏng, hành động phạm tội của cá nhân, doanh nghiệp và / hoặc chính phủ đặt sự cải tiến về hình ảnh và tính minh bạch được thực hiện trong ngành vận tải. Những tội phạm này hoạt động trong ngành công nghiệp ngăn cản đầu tư nước ngoài quan trọng như yêu cầu tại thời điểm này để mở rộng và phát triển. Các nhà quản lý hàng đầu trong ngành phải thực hiện các biện pháp kiểm tra cẩn thận mạnh mẽ như là một phần của các yêu cầu về "Know Your Client" (KYC) trong việc đánh giá các đối tác kinh doanh mới và hiện tại. Trách nhiệm của các nhà quản lý của các công ty hoạt động trong ngành này là đảm bảo công ty của họ thực hiện khuôn khổ kiểm tra và cân bằng để chống tham nhũng tốt nhất và chứng minh sự tuân thủ luật pháp quốc tế.
Trong khi vấn đề toàn cầu, các nhà điều hành trong các công ty vận tải tham gia vào các tuyến thương mại châu Á-Iran phải tập trung hơn vào vấn đề này do bản chất phát triển nhanh chóng của thị trường mới nổi này. Điều này sẽ giúp đảm bảo các công ty hợp pháp không vô tình trở thành cầm đồ trong các giao dịch kinh doanh râm rúc bằng cách liên kết với các yếu tố hình sự. Các biện pháp kiểm tra hợp lý mạnh mẽ, bao gồm điều tra và kiểm toán phải bao gồm bất kỳ mối quan hệ mới nào và cũng được kết hợp để đánh giá các mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Đánh giá các đại lý, nhà cung cấp, nhà cung cấp và bất kỳ mối quan hệ quốc tế nào sẽ giúp giảm nguy cơ một công ty vô tình tham gia vào một quan chức chính phủ nước ngoài bị cấm vào danh sách đen hoặc bị xử phạt, doanh nghiệp nhà nước hoặc bất kỳ pháp nhân nào khác.
Khu vực tư nhân phải là động lực của sự thay đổi để theo đuổi một môi trường làm việc không khoan nhượng, không có tham nhũng hoàn toàn phù hợp với thực tiễn tốt nhất trong ngành và luật pháp quốc tế. Làm việc cùng nhau sẽ nâng cao tổng thể ngành công nghiệp, tăng hiệu quả trong quy trình, thu hút đầu tư toàn cầu, và cuối cùng là tạo ra lợi nhuận lâu dài cho tất cả những người cố gắng loại bỏ phần tham nhũng còn sót lại trong ngành.